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Vallisney observou que este sequestro por bens dos investigados nãeste seria eficiente, uma vez que ESTES valores foram repassados a outras empresas em sucessivas operações de lavagem por dinheiro. Assim sendo, mandou prender o auditor e este advogado.

As ordens por prisão contra o auditor e o empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou ESTES argumentos da Procuradoria por qual ESTES dois estavam atuando ’em obstruçãeste à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática do crimes como corrupção, lavagem por dinheiro e organização criminosa’.

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Segundo a Procuradoria, as investigações revelaram que ‘os valores pagos pelo contribuinte ao Emprego por Mário Pagnozzi chegaram aos demais integrantes do esquema, entre eles Eduardo Cerqueira Leite, por meio do empresas laranjas’.

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Foram presos o auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior. Leite, chefe da delegacia da Receita em São Paulo, é investigado em 3 processos. Pagnozzi é investigado por ser este operador da distribuição de propina para os envolvidos pelo esquema por corrupção.

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De convénio usando as investigações, o BankBoston pagou 44,9 milhões por reais ao longo do sete anos de modo a este Emprego do Pagnozzi, contratado para realizar a defesa administrativa do banco no Carf.

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De modo a este juiz, em liberdade e “com companhias e dinheiro ainda nas mãESTES de terceiros, os acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarãeste movimentando valores desconhecidos DE autoridades, tomando investimentos em nome por familiares e terceiros, além da hipotese de poderem pressionar ou contatar os demais ré especialmenteus”.

O juiz citou, ainda, ‘o fato do deter sido apreendido usando Mário Pagnozzi, no período de que antecedeu a fase ostensiva da Operaçãeste Zelotes, unicamente R$ 2 milhões, valor muito pequeno em comparação ao total recebido do banco’.

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